各注冊股東、各董事、監事、各授權委托人：
根據《集團公司章程》《股權委托制度實施細則》的規定，經集團公司董事會研究決定，定于2015年1月20—25日召開集團公司2014年度股東會議，現將有關事項書面通知如下：
一、會議主要議程：
1、審議通過2014年度董事會工作報告;
2、審議通過2014年度監事會工作報告;
3、審議通過2014年度財務決算報告及2015年財務預算方案(草案)報告;
4、審議通過2014年度利潤分配方案(草案)報告。
二、以上各報告(討論稿)在召開預備會議時，分別印發各授權委托人單位，由各授權委托人組織委托單位股東討論審議(退休返聘股東在受聘單位參加會議)，討論審議結果(包括各報告、決議討論稿)于2015年1月23日上午書面報集團公司董事會辦公室。
三、會議召開時間及地址：
①2015年1月20日下午3時召開(各注冊股東、董事、監事、授權委托人)參加的預備會議，地點：集團公司四樓會議室。
②2015年1月25日上午8時召開正式會議。地點：集團公司四樓會議室。屆時，請各注冊股東、各董事、監事、各授權委托人統一著裝，準時出席會議，如不能按時出席會議的，應按照《集團公司章程》《股權委托制度實施細則》的有關規定，提前履行委托手續。
特此通知
太原市第一建筑工程集團有限公司
董事會辦公室
2015年1月9日